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Se você precisa de suporte OFD Antifraude, por favor, entre em contato através do e-mail: suporteofd@topazevolution.com
Tenha todas as informações para tomar as melhores decisões
Nossa solução de prevenção e detecção de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo é tecnológica e world-class. Desenvolvida sob o princípio “KYC”, permite conclusões mais confiáveis e robustas, além de gerar maior agilidade para conhecer os hábitos e rotinas de seus clientes e maior automação. É 100% web e integrada com LDAP/AD.
Mais autonomia nos processos e agilidade no atendimento das regulamentações
Nossa solução contra lavagem de dinheiro se adequa às regulamentações de qualquer país e segmento utilizando um mesmo módulo que gera mais autonomia e agilidade para que sua operação gere novos controles, alertas e relatórios, independente do provedor.
Saiba como sua instituição pode se beneficiar com uma única solução que alia automação e segurança à operação de seus negócios em qualquer lugar do mundo, Fale com nosso especialista!
Gere maior confiabilidade e segurança associando nossa solução de AML/FTP ao Core financeiro da Topaz, desde a abertura da conta até a operativa do cliente na Instituição através de uma contabilização bancária e fiscal integrada, que garante que todas as transações financeiras sejam geradas em tempo real, com redução no processo de conciliação junto ao time de BackOffice, disponibilidade 24/7 e comunicação automática com o COAF.
Em conjunto com a Solução para Onboarding da Topaz, oferece controles online para a busca de novos indivíduos em listas de suspeitos e cálculo de risco no momento do onboarding, diminuindo muito mais o risco de abertura de contas fraudulentas e cumprindo com a regulação exigida pelo País e setor de negócio.
Juntamente com a solução de combate e prevenção à fraudes da Topaz, é feito um controle integrado de clientes em termos de lavagem de dinheiro, cruzando informações do robusto banco de dados da Topaz com todas as listas internacionais (ONU, OFAC, UE, UK, Francesa, Canadá), gerando análises de riscos, alertas precisos à instituição e comunicação automática com a COAF, que diminuem a análise manual, ao mesmo tempo em que provê maior eficácia e autonomia à área de risco.
Converta com mais eficiência e fidelize clientes e consumidores ativos associando nossa solução de AML à solução de engajamento e fidelização da Topaz, diminuindo as etapas de cadastro, mitigando a fricção dos clientes e validando automaticamente os dados dos usuários, combinando e mesclando de forma automática, em um único banco de dados, todas as informações de bancos de dados distintos para melhor execução de controles.
Através de nossa tecnologia AML/FTP integrada as Soluções de Pagamentos e Investimentos da Topaz, levamos mais segurança as transações e pagamentos, seja PIX e SPB, reduzindo riscos, através da automação e avaliação de análises integradas, garantindo assertividade e rigorosos controles e diligências, de acordo com as regulações locais, internas e internacionais.
Potencialize a segurança dos seus negócios usando nossa solução contra lavagem de dinheiro junto às Solução para Canais Físicos e Digitais da Topaz, que juntas oferecem maior segurança na criação de produtos personalizados com avaliação e alertas de risco automáticos e alinhadas com as regulações locais e internacionais.
Soluções para diferentes verticais e negócios
A Topaz leva evolução em sua transformação digital ajustável e direcionada ao seu negócio!
de transações mensais
de conformidade com as normas exigidas para os clientes.
Controle on-line de listas em menos de 1 segundo
clientes monitorados
Em um mesmo sistema, realize análises de movimentações financeiras baseadas em riscos e detecção de indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo de forma integrada. Monitore as transações enviadas e recebidas atendendo a todos os requisitos a partir de regras customizáveis, no total cumprimento das exigências dos órgãos reguladores globais.
Valide automatica ou manualmente perfis de clientes e dados de diferentes documentos em listas internas e externas de forma ágil e segura.
Mais de 500 regras de AML pré-configuradas ou customizáveis em uma única solução que promove uma análise mais assertiva de acordo com o score de risco dos clientes.
Tenha todos os elementos necessários para controlar o processo de investigação e administre com objetividade o fluxo de negócios utilizando uma solução world-class com funcionalidade multi-empresa.
Integre e acompanhe relatórios com facilidade em seu site, aplicativo por SDK, APIs ou via dashboard gerando automaticamente relatórios para aprovar ou reprovar usuários com opção de escalonamento cumprindo com as exigências regulatórias do Banco Central e de outros órgãos públicos.
+20 Milhões de CPFs controlados
+16 Mil usuários da solução
Integrada com as principais agências regulatórias: COAF, OFAC, Interpol.
