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Nuestra solución de prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo es tecnológica y de clase mundial. Desarrollado bajo el principio “KYC”, permite obtener conclusiones más confiables y robustas, además de generar mayor agilidad para conocer los hábitos y rutinas de sus clientes y mayor automatización. Es 100% web e integrado con LDAP/AD.
Más autonomía en los procesos y agilidad en el cumplimiento de la normativa
Nuestra solución prevención de lavado de dinero se adapta a la normativa de cualquier país y segmento utilizando un mismo módulo que genera más autonomía y agilidad a tu operación para generar nuevos controles, alertas y reportes, independientemente del proveedor.
Conozca cómo su institución puede beneficiarse de una única solución que combina automatización y seguridad para la operación de su negocio en cualquier parte del mundo.
Generar mayor confiabilidad y seguridad al asociar nuestra solución AML/FTP con el Core financiero de Topaz , desde la apertura de cuentas hasta las operaciones de los clientes en la Institución a través de la contabilidad bancaria y tributaria integrada, lo que garantiza que todas las transacciones financieras se generen en tiempo real, con una reducción en el proceso de conciliación con el equipo de BackOffice, disponibilidad 24/7 y comunicación automática con el organismo regulador.
Junto con la Solución de Solución de Onboarding Topaz, ofrece controles en línea para la búsqueda de nuevos individuos en listas de sospechosos y cálculo de riesgo al momento del onboarding, reduciendo en gran medida el riesgo de apertura de cuentas fraudulentas y cumpliendo con la normativa exigida por el país y sector empresarial.
Junto con la solución de prevención y combate al fraude de Topaz , se realiza un control integrado de los clientes en materia de blanqueo de capitales, cruzando información de la robusta base de datos de Topaz con todos los listados internacionales (ONU, OFAC, UE, UK, Francia, Canadá), generando análisis de riesgo, alertas precisas a la institución y comunicación automática con el organismo regulador, que reducen el análisis manual, al mismo tiempo que brindan mayor eficiencia y autonomía al área de riesgos.
Convierta y retenga clientes y consumidores activos de manera más eficiente al asociar nuestra solución AML con la solución de digital Engagement Topaz , reduciendo los pasos de registro, mitigando la fricción del cliente y validando automáticamente los datos del usuario, combinando y fusionando automáticamente, en una sola base de datos, toda la información de diferentes bases de datos para mejor ejecución de los controles.
Mejore la seguridad de su negocio utilizando nuestra solución antilavado de dinero junto con las Soluciones para Canales Físicos y Digitales de Topaz, que en conjunto ofrecen mayor seguridad en la creación de productos personalizados con evaluación de riesgos y alertas automáticas y en línea con las regulaciones locales e internacionales.
Soluiones para diferentes verticales y negocios
¡Topaz lleva la evolución en la transformación digital dirigida a tu negocio!
de transacciones mensuales
de cumplimiento con los estándares exigidos para los clientes
Control online de listas en menos de 1 segundo
clientes monitoreados
En el mismo sistema, realizar análisis de movimientos financieros basados en riesgos y detección de indicios de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de manera integrada. Supervise las transacciones enviadas y recibidas que cumplan con todos los requisitos de las reglas personalizables, en pleno cumplimiento de los requisitos de los organismos reguladores globales
Valide de forma automática o manual perfiles de clientes y datos de diferentes documentos en listas internas y externas de forma ágil y segura.
Más de 500 reglas AML preconfiguradas o personalizables en una sola solución que promueve un análisis más asertivo según la puntuación de riesgo de los clientes.
Cuente con todos los elementos necesarios para controlar el proceso de investigación y administrar objetivamente el flujo de negocios utilizando una solución de clase mundial con funcionalidad multiempresa.
Integre y rastree fácilmente los informes en su sitio web, aplicación a través de SDK, API o panel de control, generando automáticamente informes para aprobar o desaprobar usuarios con opción de escalamiento, cumpliendo con los requisitos reglamentarios del Banco Central y otros organismos públicos.
+20 Millones de personas controladas
+16 Mil usuarios de la solución
Integrado con los principales organismos reguladores: COAF, OFAC, Interpol.
